PANDORA PAPERS
Según investigación de «secretos financieros de 35 líderes mundiales, de más de 330 funcionarios públicos de unos 90 países, una larga lista de evasores que operaron en las sombras». Entre estos se encuentra el rey Abdalá II de Jordania, el primer ministro de la República Checa Andrej Babis, y los presidentes de Chile y Ecuador, Sebastián Piñera y Guillermo Lasso, respectivamente. Entre los famosos vinculados a esta filtración se encuentran Shakira, Pep Guardiola, Julio Iglesias, Chayanne, Claudia Schiffer, Ringo Starr, Elton John o el escritor Mario Vargas Llosa.
Se anunció su salida el 2 de octubre de 2021 y se inició la
publicación de notas vinculadas a partir del día 3 de octubre. La organización
describió la filtración de documentos como su filtración más grande de secretos
financieros hasta la fecha. En los Pandora Papers, el ICIJ trabajó con 11,9
millones de documentos (2,94 terabytes), lo que hace que esta sea la mayor
filtración de datos de sociedades offshore, superando a
los Panama Papers, los cuales
fueron una filtración de 11,5 millones de documentos confidenciales (2,6
terabytes).
La información está relacionada a diversas cuentas offshore de
personalidades, políticos y personas con gran cantidad de dinero. Algunas de
las personas nombradas en el reporte enfrentan acusaciones de corrupción,
lavado de dinero o evasión fiscal.
Según se describe en los primeros medios que expusieron la
investigación de «secretos financieros de 35 líderes mundiales, de más de 330
funcionarios públicos de unos 90 países, de empresarios que figuran en los
rankings de Forbes, y
una larga lista de evasores que operaron en las sombras». Según se
expresó, no necesariamente es ilegal la tenencia de una empresa offshore,
pero sí puede servir de pantalla para diversos delitos, como el lavado de activos o
el terrorismo.
Los distintos periodistas que participaron en el análisis de la información, lograron determinar que existen vínculos entra las empresas offshore y líderes políticos, empresarios, personas vinculadas a las finanzas así como también artistas. Se determinó que «35 líderes mundiales escondieron su fortuna en paraísos fiscales». Entre estos se encuentra el rey Abdalá II de Jordania, el primer ministro de la República Checa Andrej Babis, y los presidentes de Chile y Ecuador, Sebastián Piñera y Guillermo Lasso, respectivamente. Entre los famosos vinculados a esta filtración se encuentran Shakira, Pep Guardiola, Julio Iglesias, Chayanne, Claudia Schiffer, Ringo Starr, Elton John o el escritor Mario Vargas Llosa.
Argentina
Los involucrados en las sociedades offshore figura diversas personas, tales como vinculados a la política (Jaime Durán Barba, Zulemita Menem, Mariano Macri), así como también personas vinculadas a causas de corrupción política (Daniel Muñoz, Ernesto Clarens, Cristina Kirchner). A su vez también aparecen personalidades vinculadas a ambientes deportivos tales como Javier Mascherano, Ángel Di María y Humberto Grondona.
Chile
Familias de empresarios mencionadas
En la filtración son mencionadas diversas familias de
empresarios de Chile,
entre ellas la del presidente de la República, Sebastián
Piñera.
También aparecen en los documentos las familias Morel, Luksic, Délano
Méndez, Cortés Solari y Cueto Plaza, además de Leonardo Farkas, Holger
Paulmann, Óscar Aitken (albacea de Augusto Pinochet) y
los accionistas de la AFP
PlanVital.
Acusación constitucional contra Sebastián Piñera e
investigación judicial
Producto de la participación de Sebastián Piñera en los
documentos revelados en el caso, la oposición parlamentaria anunció el 5 de
octubre de 2021 la presentación de una acusación
constitucional para destituirlo como presidente de la República.
El 4 de octubre de 2021 el fiscal nacional Jorge Abbott instruyó a la Unidad Especializada Anticorrupción analizar antecedentes difundidos relativos a la compraventa de la Mina Dominga con el fin de determinar si ameritan o no la apertura de una investigación penal.19 El 8 de octubre la Fiscalía Nacional decidió abrir una investigación de oficio contra Piñera por el caso de la compraventa de la minera Dominga.
Colombia
En la filtración se mencionan 588 personas naturales y jurídicas de Colombia. Entre estas personas están los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana Arango. También funcionarios del gobierno al momento de la filtración, como la vicepresidente Marta Lucía Ramírez y la ministra de Transporte Ángela María Orozco, por una participación en un negocio en las Islas Vírgenes Británicas junto a otro inversionista condenado por lavado de activos. También aparecen en la filtración el director de la DIAN Lisandro Junco, el embajador de Colombia en Chile Guillermo Botero y el embajador de Colombia en China Luis Diego Monsalve. Varios miembros de la familia Char, uno de los grupos más ricos y con influencia política de la Costa Caribe, también son nombrados en los Pandora Papers. Además de algunos millonarios, excongresistas, grupos familiares y procesados por la justicia.
Ecuador
En la investigación de los “Pandora Papers”, el presidente
ecuatoriano Guillermo
Lasso, empresario y banquero, aparece nombrado y habría llegado a operar 14
sociedades inscritas en paraísos fiscales en Panamá, Dakota del Sur y
Delaware. El diario El Universo explica que
Lasso se habría deshecho de esas entidades en 2017, antes de presentarse a las
elecciones. La investigación reveló que Lasso habría reemplazado una fundación
panameña que hacía pagos mensuales a sus familiares cercanos, por un
fideicomiso con sede en Dakota del Sur, en Estados Unidos.
Por su parte, el presidente Lasso sostiene que no tiene "ninguna relación de propiedad, control, beneficio o interés de ningún tipo" con esos fideicomisos, y que siempre ha cumplido con la ley ecuatoriana, según declaraciones dadas al diario ecuatoriano. La comisión de la Asamblea Nacional que investiga al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso por los Papeles de Pandora comienza el lunes 18 de octubre de 2021 a escuchar testimonios de los más de cuarenta testigos que piensa convocar, entre ellos la esposa y al menos un hijo del mandatario. La investigación espera concluir su informe el 6 de noviembre, para verificar si el presidente violo la ley que se desprende de la consulta popular de 2017.
Honduras
La filtración involucra a distintos líderes políticos de ese
país, entre ellos el expresidente Porfirio Lobo Sosa y
su esposa Rosa
Elena Bonilla, como beneficiarios de sociedades offshore en Panamá. También aparecen
nombrados en la misma red su hijo y diputado del Congreso
hondureño, Jorge Lobo, y el exfuncionario Wilfredo Cerrato Durón (padre del
presidente del Banco Central
hondureño, Wilfredo
Cerrato).
De igual modo, la filtración incluyó como beneficiarios de
sociedades offshore a Ricardo
Álvarez y Nasry Asfura, alcaldes de Tegucigalpa durante
los periodos 2006-2014 y 2014-2022, respectivamente. El último de ellos fue
candidato a la presidencia de ese país durante las elecciones
generales de Honduras de 2021. El titular de la Secretaría de Promoción de
Inversiones entre 2014 y 2015, Yankel Rosenthal, también fue mencionado en la
investigación.
México
El expresidente Enrique Peña Nieto también se vio involucrado por varias personas de su entorno las cuales acumulan empresas offshore, a su vez también se determino que el dinero de los políticos mexicanos en gran parte desembarca en paraísos fiscales. Del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se encuentran involucrados el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, y el secretario de comunicaciones y transporte, Jorge Arganis Díaz Leal, así como el senador Armando Guadiana.
República Dominicana
La investigación señala también la vinculación de Luis
Abinader, presidente de República Dominicana, con dos sociedades en Panamá, Littlecot
Inc. y Padreso SA, ambas creadas antes de jurar el cargo, según la
investigación de Noticias Sin. Según el medio dominicano, las acciones de estas
sociedades eran "al portador", "un instrumento utilizado para
ocultar los beneficiarios de las compañías". Abinader "se registró
públicamente como beneficiario en 2018, tres años después de que entrase en
vigor una ley que obliga a las empresas a divulgar la identidad de sus
dueños", señala El País. "Al ser investido presidente, en 2020, el
mandatario declaró nueve sociedades offshore que controlaba a través de un
fideicomiso. Abinader asegura que no tiene ninguna participación en la
administración del mismo".
Margarita Cedeño
Las revelaciones realizada por la periodista Alicia Ortega
sobre los dominicanos que figuran en la investigación del Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación, denominada Pandora Papers,
aparece el nombre de la exvicepresidenta Margarita Cedeño. De acuerdo a la
investigación publicada por Alicia Ortega en el Informe, Cedeño recibió poderes
de una offshore creada en Panamá en la recta final de la campaña electoral que
llevaría al ex presidente Leonel Fernández al Palacio Nacional por segunda vez
en 2004.
Senadores Dominicanos
Los senadores de las provincias María Trinidad Sánchez y
Dajabón, Alexis Victoria Yeb y David Sosa, son dos legisladores que de acuerdo
a la investigación Pandora Papers, también figuran con empresas Offshore en el
extranjero.
Reacción del gobierno dominicano
Homero Figueroa, vocero de la Presidencia de la República, dijo que los diarios Washington Post y El País reconocieron la transparencia del presidente Luis Abinader en el manejo de sociedades Offshore develadas por la investigación de los Papeles de Pandora.
Uruguay
La Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Presidencia de Uruguay inició de oficio la investigación del caso para conocer los roles de la Firmas de abogados con sede en Montevideo con el objetivo de brindar entidades offshore a clientes de todo el mundo como intermediarios de Alcogal.
Venezuela
Los Pandora Papers también revelaron negocios ilícitos del chavismo en paraísos fiscales. Con la ayuda del bufete de abogados panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), el régimen creó y legalizó 51 de las 78 empresas fantasmas que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2000 millones de dólares en pagos de sobornos y comisiones a funcionarios venezolanos, originados en la Banca Privada de Andorra. Según la investigación del ICIJ, Venezuela ocupa el séptimo lugar en la lista con más personas que llevaron a cabo estas prácticas, por detrás de países como Rusia —que figura como principal nación—, Argentina, China, Brasil y Ucrania. Las cifras revelan que son 1212 venezolanos propietarios de compañías en paraísos fiscales y 863 empresas con beneficiarios venezolanos. En el caso específico de Venezuela la lista se centra en Rafael Ramírez Carreño, ex ministro de Petróleo y hombre de confianza del presidente Hugo Chávez. Los Pandora Papers también tienen identificados a exfuncionarios y otros empresarios ligados al chavismo como Nervis Villalobos, Javier Alvarado, Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez, Eudomario Carruyo y Omar Farías. Se encontraron nuevos detalles del ex edecán Adrián José Velásquez Figueroa residente en España y su conexión con el empresario Raúl Gorrín Belisario.
Resumen:
Fecha(s): 2
de octubre de 2021 (anuncio); 3 de octubre de 2021 (salida oficial)
Lugar: Involucra a Múltiples
países
Causa(s): Filtración
de 11,9 millones de documentos (equivalente a 2,94 TB de archivos)
Comentarios
Publicar un comentario